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2021年4月20日,我市公安局刑侦支队联合开发区分局经过多日连续奋战,辗转我省5市13区县,成功打掉一个利用架设GOIP设备手段,为境外诈骗分子提供通讯转接条件的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获电诈中转输出GOIP设备1台、作案车辆1辆及手机、电话卡、居民身份证等一批作案工具,初步关联确认电诈案件10起,涉案金额约110万元,斩断了一条为境外电诈集团提供技术支撑、搭建通信渠道的黑灰产犯罪链条。 【什么是黑灰产】 在介绍本案之前,警方先向市民科普一下,什么是黑灰产? 所谓网络黑灰产,指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是,“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪,“灰产”则是游走在法律边缘,往往为“黑产”提供辅助的争议行为。 目前,网络黑产犯罪已形成分工明确的上、下游黑产链条,而为各类网络黑产提供支撑的供给链也划分出物料、流量和支付三大要件。其中,物料为网络黑产提供犯罪原料和技术工具,流量负责触达受害人群,支付解决黑产获取赃款的资金通道。 随着新技术的发展,这三个要素也正在发生变化。其中,网络黑产的物料由此前的包括居民身份证件、银行卡、手机卡、U盾的个人信息“四件套”,扩展到指纹、面容、声音等生物信息。例如,有人利用“换脸”制作虚假的淫秽视频进行传播,还有犯罪团伙通过3D软件合成“假脸”认证网络平台账号,在受害人不知情的情况下,进行虚假注册、刷单、诈骗等不法行为。 重回本案,本次抓捕行动,我市公安局共缴获电诈中转输出GOIP设备1台、作案车辆1辆,查获手机21部、电话卡111张、居民身份证16张等一批作案工具,有效的震慑了涉诈黑灰产业在我市的嚣张气焰。从现阶段调查情况看,该犯罪团伙组织严密、链条完整,涵盖境外提出需求、远程调试,境内采购、架设设备,非法收购、提供电话卡等多个涉案环节,属于典型的电信网络诈骗黑灰产团伙。 【断卡行动】 面对当前严峻复杂的电信网络诈骗犯罪形势,2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展了打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,进一步加强综合治理和源头治理,是从源头上遏制案件高发的有力举措。 “两卡”,即手机卡和银行卡。 手机卡包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。 银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。 断卡行动以来,市公安局联合人民银行大连市分行、市场监督管理局、通信管理局等单位联合制定下发了《关于依法严惩出租、出借、出售银行账户、营业执照、手机卡和公民个人信息等黑灰产业的联合通告》、《关于买卖、出借、出租手机卡行为涉嫌违法犯罪告知书》、《关于敦促出租、出售、出借银行卡、手机卡人员限期注销开户的通告》,并协调银行、通信等部门,开辟“断卡”行动战场,对两卡涉案人员采取惩戒措施,被采取惩戒措施的银行卡、电话卡开户人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人,用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任。 银行卡被惩戒人员,5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务,且不得新开立银行账户和支付账户,包括手机银行、网上银行以及pos刷卡,同时也关联到了微信支付和支付宝的支付;对于公安机关认定的电信网络新型违法犯罪涉案手机号码,开卡人身份证件下的所有通信业务一律停止提供服务,该身份信息列入通信业务受理黑名单。 近期,市公安局再次协调人民银行、通管局在执行开卡的前置环节,即在各个网点新开卡时,要求开卡人必须签署《大连市办理“企业对公账户、银行卡/手机卡承诺书》,明确告知其开卡后如有出售出租出借等行为将涉嫌违法犯罪。 【法律链接】 根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条 帮助信息网络犯罪活动罪 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 【警方提醒】 出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户和个人电话号码,都属于违法犯罪行为,切勿因贪图小利,成为犯罪的帮凶。 [详情]
诈骗分子通过社交软件加市民好友,或者在网络平台发帖、投广告,称有投资门路吸引市民主动上门,或者以朋友、投资高手及理财老师等身份接近市民,并在聊天过程中通过各种方式把话题引到投资理财上,使市民对其赚钱的方式产生兴趣,以零风险炒股,骗市民将钱交给“炒股高手”;高收益投资项目稳赚不赔,骗市民下载非法APP或者虚拟货币升值快,骗市民大量购买等方式,让市民少量投入,顺利得到高收益,等市民尝到甜头加大投入后,诈骗分子会以频繁交易收取高额手续费、提现失败需充值才能提现、直接后台更改数据变盈为亏,甚至直接删除或者拉黑的方式实施诈骗。 【案例1】2021年4月我市市民许女士,在网上浏览炒股的相关文章时加入了一个学习炒股的微信群,群里有一个“股票导师”经常进行荐股和行情分析,群里一些股民也发一些股票的相关信息,并表示听从导师的建议赚到了钱,许女士听导师讲解炒股的知识感觉收获颇多,于是十分相信这位老师。某日老师声称最近股市行情不好,向大家推荐了一款虚拟币,许女士于是听从老师的推荐扫码下载了一款APP,在这个平台上购买虚拟币,刚开始买了几千元,确实盈利了也可以提现,于是许女士对该平台毫不怀疑并投入了四万余元,随后平台上显示金额一直在增长,但是却无法提现,直到5月份某天许女士突然发现该平台登陆不上去了,微信群也解散了,这才意识到被骗 【案例2】2021年5月,我市市民牟女士接到一个投资机构的电话,询问是否有投资理财的意愿,该机构在开设相关课程,推广试用期不收取课程费,于是牟女士加入了对方提供的微信群。该微信群里有老师讲解投资理财的知识和项目,群里其他人时不时发出一些理财赚到钱的截图并表示感谢老师,老师也提出了按盈利收取分红的要求,牟女士于是对此深信不疑,而后某天听从老师的讲解点击链接下载了一款APP,随后分几笔向该平台投入了八万元,之后却发现无法提现,于是到群内询问老师,结果被踢出了群聊,而这个APP也无法登录,这才意识到被骗了。 【手法剖析】 诈骗分子首先通过互联网、短信、电话等方式精准寻找有投资理财需求的目标群体,随后拉被害人加入“投资群”或者“荐股群”,但其实这种群里除了被害人自己其余全是“托儿”,群内会有所谓的导师进行讲课,其余人会表示听从导师的推荐赚到了钱并发赚钱的截图,从而使被害人放松警惕,引诱被害人到自制的虚假平台进行投资,前几笔投资确实可以盈利且可提现,使被害人彻底相信,以至随后放心大胆的进行投入。 【警方教您如何一眼看穿虚假投资理财诈骗】 虚假投资理财诈骗套路四步法: 第一步:骗子通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息。 第二步:在与有投资理财需求的被害人取得联系后,通过聊天交流投资经验、拉入“投资”群聊、听取“投资专家”、“导师”直播课等多种方式,以有内幕消息、掌握漏洞、回报丰厚等谎言获取被害人信任。 第三步:诱导被害人在其提供的虚假网站、APP投资,被害人初步小额投资试水,回报利润很高,取得进一步信任,诱导被害人加大投入。 第四步:当被害人投入大量资金后,发现无法提现,一般这时平台的客服就会以平台维护、流水不够、提现额度较小等理由要求被害人继续投注直到才会意识被骗。 【大连公安防骗提醒】 1.投资理财有正规途径,投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构。 2.不要轻信网络上没有资质的所谓投资专家、大师,不加全是陌生人的“投资群”,不轻信陌生人发来的“盈利图”,眼见不一定为实,也可能是诈骗分子设下的圈套。 3.不要下载非官方软件商城推送的APP或投资理财网址,一般虚假投资理财APP,由于无法在手机市场上架,诈骗团伙只能通过点击网址链接或扫描二维码的方式让用户下载。 4.不要向陌生的个人银行账户转账汇款,向平台投资时要多方验证是否合法合规。 5.“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。 6.如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。 7.广大市民可以在手机应用市场下载注册“国家反诈中心app”,国家反诈中心app能够帮助甄别诈骗电话、非法网站,保护市民财产安全。 [详情]
据说最大连出现了一个“神秘组织”只要是还能“干饭”的大连人没有人能逃得过他们的“灵魂三问” 他们左手大喇叭右手发传单街上、地铁口、公司、小区、学校无所不在所到之处摧枯拉朽你要是敢不正眼看他他就给你唠到服气为止“带货”能力之强薇娅看了沉默佳琪听了流泪 地产中介销售冠军见了都要忍不住赞叹你们才是“真·大连地推之王”! 高新园区分局七贤岭派出所给辖区每个幼儿园小朋友安排了一项作业 让孩子们放学将电诈宣传单带回家中给爸爸妈妈爷爷奶奶姥姥姥爷讲讲什么是快乐星球电信诈骗 试问当下什么活动最火爆?当然是打疫苗了这种“一勺烩”的机会警察蜀黍怎么会放过来吧!展示! 据说每一个成功的推销员都是心理学家旅顺公安给大爷大妈们准备了贴心“伴手礼”不怕你不爱就怕你不来大娘,反诈APP会下载不? 想知道他们有多拼?大连街头瞧一瞧汪伦送李白都没这么大阵仗无论你坐地铁、挤公交 还是坐飞机、逛商场 无论你上小学、上大学 专题讲座不能少 老年群体最重要 开工之前反诈知识了解一下? 对不起干饭时也逃不掉(听说反诈知识与美食更配哦) 转账汇款对方你熟吗? 反诈知识都不了解好意思回家吗? 青泥洼桥走一走骗子套路心里有 不仅如此,还有反诈小程序、反诈H5、反诈微电影、反诈脱口...不怕你讨厌,就怕你看不见!当然,大连反诈可不仅仅于此,而是实实在在的重拳出击。今年以来,市公安局反诈中心共对21000余个涉案账户进行紧急止付,通过我市“96110”预警专线共劝阻拦截30000余次,预警拦截金额达1200余万元,切实保障了人民群众的财产安全。 说了这么多还是那三句话国家反诈app下载了吗?96110你知道吗?“三不一多”晓得吗? [详情]
昨日,记者从市公安局了解到,5月份以来,虚假网络贷款类电信诈骗在我市高发,诈骗分子通过网络媒体、电话、短信、手机APP等方式发布办理贷款、代办信用卡等虚假信息和木马链接,引诱市民注册登录。以无抵押、无担保、手续简单、放款快、低利息、无需提供征信等幌子引诱,后冒充银行、贷款公司工作人员联系市民,获取市民信息,待市民下载软件后,会显示有余额但是无法提现,再以工本费、会员费、解冻金、保证金、信用金等骗取钱财。再以银行卡未激活、检验还贷能力、刷流水、缴纳税款、代办费等为由,要求市民汇款,或通过骗取验证码的方式直接将市民银行账户内的资金转走实施诈骗。 【案例1】 2021年5月18日,我市市民朱先生在某微信群经人推荐下载安装了一个手机贷款软件并填写了认证信息,认证后软件显示朱先生有两万元的贷款额度,但朱先生提现后却迟迟未到账,于是朱先生便联系该软件客服,客服声称其银行卡号输错导致贷款资金被冻结,让其添加客服QQ,添加后客服QQ发来一份“中国银行保险监督管理委员会”的文件,该文件内容显示让朱先生交一万元做“资金回流”才能将冻结资金解冻,于是朱先生按照客服要求将一万元打入该文件指定账户,随后客服QQ再次声称由于朱先生操作不当,想要提现还需在交三万元,朱先生这才意识到自己被骗。 【手法剖析】 诈骗分子以非抵押贷款实施诈骗,利用市民急需用钱的心理来降低市民的警惕性。先后以激活、保证金、验证金等借口让市民汇款,以贷款办理好为由,通过将伪造的官方机构文件图片发给市民来取得信任,让市民向指定账户转账,一次得手后会进一步实施诈骗直到没有办法掩饰诈骗行为。 【案例2】 2021年5月22日,大连市公安局反诈中心接收到一条预警信息,我市市民郑先生正在被网络贷款诈骗,民警立即向其拨打预警电话,经了解,郑先生在网上浏览贷款网页时接到诈骗分子电话,对方声称可以提供贷款,让郑先生添加其客服QQ,在QQ上点击对方发来的链接下载了一个app并绑定了个人身份信息,之后该平台显示郑先生有四万七千元的贷款额度,但如果想提现需要先向指定账户交2000元保证金,郑先生正着手准备转账时,接到了反诈中心民警打来的电话,方才知道自己差点被电信诈骗了。 【手法剖析】 诈骗分子利用互联网精准筛选急需用钱、有贷款需求的市民作为目标群体,让市民下载自制的虚假app,为了获取市民的信任会将虚假app名称的前半部分设置为含有正规平台的名称,随后以将贷款金额提现需交手续费、交保证金,或是转账刷流水等名义接二连三要求市民向指定账户转账来骗取财产。 【警方教您如何一眼看穿虚假网络贷款】 1.凡是先让你交钱的网络贷款就是诈骗。 2.主动联系你能贷款、能代办信用卡的,请一定三思! 3.无抵押、无担保、手续简单、放款快的网络贷款,都是诈骗! 【大连公安防骗提醒】 1.不要轻信陌生的来电、短信和来路不明的链接、广告,拒绝低息、无抵押诱惑。 2.在办理网上贷款前,一定要核实网站和对方公司的真实性;办理贷款可咨询银行,不要轻易相信一些无抵押贷款的公司。 3.“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。 4.如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。[详情]
昨日,记者从市公安局了解到,杀猪盘诈骗是我市高发的电信诈骗类型之一。诈骗分子通过社交软件或者婚恋网站与市民进行联系添加好友,通过频繁聊天增强信任,关怀备至确认恋爱关系,待关系稳定后,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,怂恿市民在指定平台上进行投资,诱导市民在诈骗分子提供的虚假网站、APP投资。市民在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。“杀猪盘”是诈骗分子自己起的名字,不同于其他类型电信网络诈骗的“短平快”,“杀猪盘”的诈骗分子前期会放长线进行“养猪”,等养肥了再进行“杀猪”,诈骗周期较长,一般为一两个月,甚至更久。 【案例1】2021年3月我市市民王女士在某社交软件上结识了一名陌生男子,该男子每天都主动找王女士聊天,王女士在聊天中发现该男子事业有成、成熟稳重,随着聊天的持续两人感情逐渐升温,开始交往并恋爱。随后该男子有意无意中提起他本人工作之余在一个投资理财平台上投资理财,赚了很多钱,已经掌握了该平台的规律,可以稳赚不赔,并怂恿王女士跟他一起到该软件上进行投资,王女士起初半信半疑,但碍于面子同时也为了照顾“男朋友”的感受,先投入了几笔较小的数额,果真赚到了钱,并且可以提现,于是王女士信以为真,随后向该投资理财平台投资八万余元,之后却发现投进去的钱无法提现,自己的“男朋友”也联系不上,这才意识到被骗。 【案例2】我市市民张先生某日通过某社交软件认识了一位同龄女子,在微信上聊了半个月后两人感情迅速升温,成为无话不谈的好朋友,某天这名女子让张先生帮他在某款投资平台做一笔理财生意,并把她在该平台的账户和密码都告诉了张先生,张先生当时并没有怀疑,反而觉得该女子挺信任自己的。在下载了对方提供的app登录了对方的账户并按对方的指引操作了一番以后,马上就赚了一笔钱,还当场看到赚的钱提现到账,过了几天,这名女子邀请张先生一起在这个网络平台上赚钱,张先生先是试探性的投资了3千元,马上就赚了3百多元,而且实实在在地提了现,尝到了甜头的张先生于是深信不疑,拿出了自己近五万元的存款,投入到了该证券交易平台,本以为可以多赚些钱,结果左等右等就是无法提现,而后该平台也登陆不上不去了,这才意识到被骗。 【案例3】某日我市市民杜女士收到了一位陌生男子的好友申请,在通过申请后对方声称不小心加错人了,但是把杜女士的微信头像、朋友圈照片都夸赞了一遍,杜女士从事互联网工作,平日基本上没有社交,该男子谈吐得体温柔体贴,经常找杜女士聊天,所以杜女士逐渐对该男子产生依赖,两人偶尔还在深夜打语音电话互诉心事你侬我侬,某天该男子说自己掌握了公司证券交易平台的系统漏洞,已经利用该漏洞赚了钱,但苦于自己手上的现金有限,提出希望杜女士可以出些钱两人合伙利用该平台漏洞赚钱,杜女士起初认为这件事涉嫌违法于是劝说该男子收手,但男子声称只是打个“时间差”、是合法的,于是架不住“男朋友”的再三请求,杜女士按照他的指引向平台里投入一些钱,并且真的赚到了钱,利润十分丰厚,随后越投越多,直到某天发现投进去的钱无法提现才意识到被骗了。 【警方教您如何一眼看穿杀猪盘诈骗】 “杀猪盘”套路三步法: 第一步.培养感情、取得信任。首先诈骗分子会通过各种社交平台或者婚恋平台,添加市民好友,通常选择有情感需求的成年人,之后频繁聊天,体贴关怀,确定恋爱关系从而取得信任。 第二步.引诱投资、小额回报。关系稳定后诈骗分子会声称自己善于投资理财、掌握了某投资平台的规律,或者自己是某投资平台的内部人员知道内幕消息或掌握系统漏洞,引诱市民到自制的平台进行投资,大部分市民会抱着试试看的心态小额投入几笔,诈骗分子前期会通过后台操作让市民小赚几笔。 第三步.大额投入,成功“杀猪”。等到市民尝到甜头后,诈骗分子会继续怂恿市民加大投入,等到市民大额投入后却发现无法提现,这时候才发现上当受骗,而钱财已经进入了诈骗分子的口袋。 【大连公安防骗提醒】 1.网恋不要过度投入感情,尤其是没见过面的网友,不要被花言巧语和表面行为所迷惑。 2.切记天上不会掉馅饼,眼见不一定为实,也可能是诈骗分子设下的圈套,不轻信来历不明的投资理财平台,有投资理财需求应当通过银行和正规平台。 3.“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。 4.如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。[详情]
昨日,记者从市公安局了解到,为进一步提高广大市民的反诈意识和防骗能力,营造“全民反诈”浓厚氛围,我市警方结合党史学习教育和政法队伍教育整顿,深入开展“我为群众办实事”系列活动,利用全市集中接种疫苗这一契机,组织全市各级公安机关广大民警开展现场宣传活动,充分利用市民在疫苗接种期间排队、留置观察的等待时间,因地制宜进行反诈宣传“面对面”活动,分批次围绕疫苗接种工作在现场发放预防电信诈骗宣传手册。截至目前,共在全市的214个疫苗接种点,第一批次已发放发放防电信诈骗宣传单、宣传手册等资料共计220余万份,并将继续按照我市疫苗接种计划持续开展发放工作。同时,市公安局公交、内保、机场等相关警种部门和市场监督管理局等有关部门结合各自职能发放宣传资料7.2万余份,在大连理工大学、大连海事大学等我市各大高校发放宣传资料6.3万余份。 记者在沙河口区社会组织党服务中心疫苗接种留置观察点现场看到,沙河口分局黑石礁派出所民警、辅警早早将反诈宣传横幅挂起,并在留置观察区设置LED电子屏,循环播发反诈宣传视频。现场,派出所民警辅警将反诈宣传手册发到接种疫苗的市民手上,同时帮助市民关注“国家反诈中心”公众号和下载“国家反诈中心”APP,进一步提升防范电信诈骗能力。市民唐先生非常支持警方的做法,“电信诈骗真的是太坑人了!都是老百姓的辛苦钱,开展这种防范电信诈骗的宣传真的是很有必要,而且利用我们留置观察的时间来进行宣传更容易让我们深刻理解和学习防骗知识。” 据市公安局刑侦支队反诈大队相关负责人介绍,我市警方通过梳理我市高发的电信诈骗警情类型,集中制作下发了醒目直观的反诈宣传手册,相关内容均取材于市民被骗的真实案例。同时,针对市民在现场的咨询提问,民警通过以案说法的方式,向市民详细讲解电信诈骗惯用手段、典型话术和防范策略,向市民教授防骗技巧,告诫市民做到不轻信、不透露、不汇款、不转账。 新闻链接 前几天刚了解反诈知识就接到了诈骗电话…… 今年5月17日下午2点,高新园区公安分局龙王塘派出所接到辖区市民吴女士的110报警称,怀疑自己接到了遭遇了电信诈骗。接警后,民警常治洲和辅警张庆军将相关情况报告给了副所长王安禄,王安禄立即联系了吴女士,请吴女士到派出所来了解详细情况。当天下午3点,吴女士来到派出所,经民警了解,吴女士在下午1点30分左右接到了一个来自所谓“公安机关”的来电,电话里的“民警”称吴女士的身份证被冒用,有人利用她的身份进行了“洗钱犯罪”,要求她将银行卡里的钱转到“安全账户”,当吴女士表示自己卡里钱不够时,“民警”让她下载一个软件进行贷款。当吴女士按对方要求下载完软件后,突然想起了前几天龙王塘派出所在疫苗接种点发放的反诈骗宣传提示单的事,她一方面觉得很害怕,一方面又有点犹豫,就决定报警看看警察怎么说。听完吴女士的叙述,民警常治洲非常明确地告诉吴女士接到的百分之百是一个诈骗电话,并立即详细告知吴女士:第一,千万不要按对方要求贷款;第二,马上删除已下载的软件;第三,如果担心银行卡号泄露会受到损失,马上到银行进行销卡处理;第四,以后不要轻信类似电话和信息,只要是提钱的事一概不予理睬。同时,民警也让也不要害怕,有情况及时拨打110报警,警方会全力以赴提供帮助。听完常治洲的话后,吴女士一颗悬着的心才渐渐放了下来,在感谢民警的同时,也表示十分庆幸自己打电话报警并及时到派出所来,否则自己不知道会遭受多大的经济损失。 我市警方提醒广大市民:诈骗手法千变万化,但万变不离其宗,要牢记“三不一多”原则:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明您可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。[详情]
昨日,记者从市公安局了解到,网络刷单类诈骗是我市高发的电信诈骗类型之一。诈骗分子通过网站、社交软件、手机APP等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单。诈骗分子利用话术诱骗市民,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用,并额外提成。 除在购物网站付款刷单的形式之外,此类诈骗还有以谎称为视频直播软件提升人气为由,刷粉丝、点赞的;谎称股票大盘提升交易活跃度,刷股票交易的,与传统刷单类似,诈骗分子均是以兼职刷单作为引导,并承诺返利、返佣金等。在刷单过程中,一般市民刷第一单时,诈骗分子会小额返利让市民尝到甜头,当市民刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。 【案例1】 我市张女士在网络招聘平台上找工作,一个醒目的照片广告吸引了她,该招聘信息为在家即可工作的客服打字员,结合自身实际,张女士觉得这份工作非常适合自己,且佣金颇丰。于是,张女士按照招聘广告的指引,添加了一个自称是招聘公司人力资源部客服的微信,微信客服向张女士介绍了他们所设岗位的工作任务,客服自称是帮正规网络电商平台刷单,通过帮助商家代付货款,从而获得返还佣金。张女士并没有察觉其中的风险。 随后,张女士在微信客服的指引下,开始了刷单操作。张女士通过支付宝扫码向某网络游戏公司支付5000余元购买游戏币,支付完成后,张女士与微信客服联系,说已经完成一单任务,要求返还佣金,但是,微信客服称张女士操作不当,佣金暂时被冻结,需要通过继续刷单才能解冻。此时,张女士才警醒过来,发现被骗。 【手法剖析】 天上不会掉馅饼!诈骗分子会冒充企业客服、人力、派单员等岗位的身份,博取市民的信任。“刷单一次100元挣了5块钱”,这是诈骗分子施以小惠!引你上钩!等你再次接单骗子会以各种理由让你继续转钱!直至拉黑你! 【案例2】 我市董女士在其小区微信群内添加一名陌生人好友,该人称可以给董女士找一个抖音点赞的工作兼职,董女士干了几单后,获得了一些佣金,该人称现在没有点赞的单了,便给她介绍刷单的工作。于是董女士添加了该企业派单员的企业微信,当天以购买商品后客服返回本金和佣金的方式刷了两单分别为139元和119元分别获得佣金6.95元和5.95元。之后董女士继续联系派单员在其提供的几个网址内进行下单购买商品,分别向对方账号转账了六次共计16538元,待所有流程操作完,派单员说还有两个好评单没做,还需要继续转账才可以赚取佣金时,董女士因为卡里已经亏空,与派单员联系被拉黑,才意识到被骗。 【手法剖析】 诈骗分子以视频直播软件提升人气为由刷粉丝、点赞,招募人员进行兼职点赞,在市民点赞赚取少量佣金后,诈骗分子会以暂无点赞单子为由,将市民引导至购物付款刷单,实施诈骗! 【警方教您如何一眼看穿网络刷单诈骗】 1.网络刷单诈骗常通过QQ、微信等发布招聘广告,打着轻松、高薪的口号,引诱有相应需求的市民上当。 2.通过购买小额商品快速将本金和佣金返还,多次操作骗取信任的,鼓励加大投入连续刷单完成任务。 【大连公安防骗提醒】 1. 刷单本身就是违法行为。刷单被相关单位取证查实后,将计入违法犯罪嫌疑人库和公民个人征信系统。 2. 遇到“刷单”“刷信誉”“刷信用”的网络兼职广告时一定要提高警惕! 3.任何要求垫资的刷单都是诈骗! 4.“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。 5.如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。[详情]
昨日,记者从市公安局了解到,虚假贷款、代办信用卡类诈骗,是我市高发的电信诈骗类型之一。诈骗分子通过网络媒体、电话、短信、手机APP等方式发布办理贷款、代办信用卡等虚假信息和木马链接,引诱受害人注册登录。以无抵押、无担保、手续简单、放款快、低利息、无需提供征信等幌子引诱,后冒充银行、贷款公司工作人员联系市民,获取市民信息,待市民下载软件后,会显示有余额但是无法提现,再以工本费、会员费、解冻金、保证金、信用金等骗取钱财。再以银行卡未激活、检验还贷能力、刷流水、缴纳税款、代办费等为由,要求受害人汇款,或通过骗取验证码的方式直接将受害人银行账户内的资金转走实施诈骗。 【案例1】 李女士在网上找无需抵押贷款公司,下午便有一家自称是某贷款公司的工作人员联系到她,对方称可以帮其办理无需抵押贷款,对方通过支付宝添加李女士好友,李女士根据支付宝发来的链接下载了所谓的该贷款公司软件,并按要求填写了个人信息。客服要求办理贷款需要先汇款899元办理会员激活,激活会员后,方可贷款。李女士再次按要求下载了某聊天软件,在软件上,客服以李女士银行卡被锁死为由,要求被害人继续转帐10000元,才能激活账号,李女士转账10000元后,客服又要求交保险费20000元,转钱后。对方又说要再汇偿还能力金,李女士才发现自己被骗。 【手法剖析】 诈骗分子以非抵押贷款实施诈骗,利用事主急需用钱的心理来降低事主的警惕性。先后以激活、保证金、验证金等借口让事主汇款,并声称自己与农业银行有合作来取得事主的信任,最后再以贷款办理好为由,让事主再汇一笔偿还能力金,来进一步实施诈骗直到没有办法掩饰诈骗行为。 【案例2】 刘先生在位于普兰店区的家中,使用手机看到其微信朋友圈有可以办理信用卡的信息,正好手头比较紧,随即点开链接提交了申请。不久,刘先生接到电话核实申请信息,并按照对方要求添加微信,对方以刷银行流水为由转走刘先生储蓄卡内19999元钱,之后陆续打回19999元,获取刘先生信任,然后让刘先生把这19999元再次转到另一张银行卡上继续刷流水,又以还需要刷一笔流水为由要刘先生转账18000元钱,刘先生才发现自己被骗了。 【手法剖析】 诈骗分子通过发布代办信用卡的广告信息,后冒充银行、金融公司工作人员联系市民,谎称可以代办信用卡(激活花呗、京东白条等),以需要工本费、保证金、手续费、服务费、刷流水等为由,诱骗市民转账汇款,从而实施诈骗。 【警方教您如何一眼看穿虚假网络贷款、代办信用卡】 1.凡是先让你交钱的网络贷款就是诈骗。 2.主动联系你能贷款、能代办信用卡的,请一定三思! 3.无抵押、无担保、手续简单、放款快的网络贷款,都是诈骗! 【大连公安防骗提醒】 1.不要轻信陌生的来电、短信和来路不明的链接、广告,拒绝低息、无抵押诱惑。 2.在办理网上贷款前,一定要核实网站和对方公司的真实性;办理贷款可咨询银行,不要轻易相信一些无抵押贷款的公司。 3.“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。 4.如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。[详情]
昨日,记者从市公安局了解到,冒充“公检法”诈骗,目前是我市高发的电信诈骗类型之一,诈骗分子以市民名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或市民身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充“公检法”等司法机关执法人员,要求市民将资金转入安全账户配合调查,从而实施诈骗。在诈骗过程中,诈骗分子会利用改号软件虚设公检法电话,向市民展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续,甚至通过身着假警服网络聊天的方式来骗取市民信任。同时,诈骗分子会以案件涉密为由要求市民到隐秘无人处接打电话,断绝一切外界联系,再发送伪造的涉案信息,让市民以澄清冤屈,保障财产为由获取个人银行卡、验证码、付款二维码等信息,而后通过诱骗、恐吓、威胁手段,要求将市民的钱款转移到“安全账户”。或者让市民下载所谓的“安全防护APP”,然而这种APP其实是木马病毒,具有拦截并获取其手机通讯录、通话记录及银行卡转账短信提醒信息等功能,让市民进行交易时无法及时获知,也接不到家人及警方的提醒、劝阻电话。对于没钱的市民,诈骗分子会要求市民在手机端下载贷款APP,贷款后将钱款转移到所谓的“安全账户”。冒充“公检法”诈骗,多采取公司化运行,拥有专业团队,剧本私人定制,专业技术性强,历来是高发易发的电信诈骗犯罪手法。【案例1】市民李女士接到一个电话称其有一份法院传票需要领取,按9转接人工服务,李女士随后就被转接到自称是法院工作人员电话,对方先询问李女士的姓名及身份证号码,随后表示李女士的名下的有一张银行卡被公安局冻结了,且其银行卡在北京涉嫌洗黑钱,根据相关法律条例准备冻结银行账号,要求李女士把几张银行卡里的钱打入“北京公安局的安全账户”,对方称经公安局查实确后,会在3个工作日内原路返还李女士的账户,随后李女士便赶紧到提款机把钱汇到了对方提供的账户。当天回家后李女士与家人说及此事,才发现被骗了。【手法剖析】诈骗份子先获得了市民的基本信息,利用普通市民对政府单位的工作流程盲区对市民进行轮番心理轰炸,从人民法院的传票到公安局的涉嫌洗黑钱这种只有在电视上看到的情节,忽然发生告知市民发生在她本人身上,没有给市民任何反应及验证的机会,如李女士般心理承受能力较差的市民就很容易上当入局,从而使诈骗份子达到让市民转账汇款的目的。 【案例2】周女士接到快递公司电话,称其快递有问题,被涉案调查。很快,自称警察的电话打了过来,并告诉周女士,“要确认你的资金往来是否正常,要按照我的操作来。”结果,按照“警察”的操作提示,周小姐把自己银行卡内的钱全部转到了所谓的“安全账户”。【手法剖析】 如今网购已经成为许多市民的生活方式之一,诈骗分子利用这一点进行行骗。邮政、银行、电信以及公安机关的电话都有自己的平台系统,不可能直接互相转接。市民接到此类电话时,应对办法一是不予理会,二是立即拨打本地的110咨询或报警。【案例3】市民曾先生接到一个电话,自称是某银行客服,对方称曾先生有一银行卡透支,并被警方控制,现帮其转到“深圳经济侦查犯罪科”的警官那里,对方称曾先生在异地有办理一张银行卡涉嫌洗黑钱案,如需证明自己清白需配合执法调查。根据对方要求,曾先生登陆所谓“公安网”链接,填写身份证号、信用卡开卡日期和卡号等相关信息,并通过对方提供的链接下载了一款手机软件,用于配合调查。下载软件安装成功后不久曾先生在没有进行任何操作的情况下,经查询发现信用卡被消费5万元,曾先生才意识被骗。【手法剖析】诈骗分子通过冒充公检法人员,称其涉嫌某宗案件对市民进行诈骗,对方获取市民的个人信息并利用了市民对公检法人员的信任,并且通过安装手机木马软件拦截市民手机短信,从而获取从银行发来的验证码信息,对市民账户进行消费。【警方教您如何一眼看穿冒充公检法】1.“民警”的口音听上去是否怪怪的,通常冒充“公检法”都是境外作案,其涉案人员多数为外省人士,口音较重。2.大家仔细想一想,如果警方要通缉你,会把逮捕令给你看吗?给你看,难道不怕你借此机会“潜逃”么?3.任何部门!都没有所谓的“安全账户”!【大连公安防骗提醒】1.公检法机关作为政府执法部门,是绝对不会使用电话方式对所谓的案件等问题进行调查处理的,公检法机关及其他部门之间也不会相互接转电话,勿轻信秘密办案而独自听人摆布。2.公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”,凡要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,请一概不要相信。3.诈骗分子利用特殊计算机软件,能模拟各类电话号码,接到类似电话时一定要冷静、沉着,涉及钱款转账时,立即停止,挂断电话。4.“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。5.如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。[详情]
昨日,记者从市公安局了解到,1-4月全市被电信诈骗群体中,被骗平均年龄为34.12岁;4月份单月,全市被骗平均年龄32.9岁,皆低于全国人口平均年龄38.8岁,低龄化趋势明显。1-4月,受害群体中20-40岁中青年人占比全部受害人的68.92%。被骗人年龄最大的91岁,最小的14岁。4月,受害群体中20-40岁中青年人已占比全部受害人的73.8%,可见,80后、90后是最易被骗群体。从被诈骗人性别看,1-4月男性占比39.07%,女性占比60.93%。女性更容易被诈骗;4月,男性占比36.12%、女性占比63.88%。同时,我市警方通过结合全市电信网络诈骗类警情开展进一步分析后得出,目前,我市高发电信诈骗案件类型有:冒充公检法及政府机关类诈骗、刷单返利类诈骗、贷款代办信用卡类诈骗以及杀猪盘类诈骗,上述四种类型案件已占比全部电信网络诈骗案件的近四分之三。今天,记者就为大家深度揭秘这四种电信网络诈骗类型。一、贷款、代办信用卡类(一)虚假贷款诈骗分子通过网络媒体、电话、短信、手机APP等方式发布办理贷款的广告信息,后冒充银行、贷款公司工作人员联系市民,获取公民信息,以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由,或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式,诱骗市民转账汇款。还有通过骗取市民的银行账户和密码等信息直接转账、消费的方式,实施诈骗。(二)虚假代办信用卡诈骗分子通过发布代办信用卡的广告信息,后冒充银行、金融公司工作人员联系市民,谎称可以代办信用卡(激活花呗、京东白条等),以需要工本费、保证金、手续费、服务费、刷流水等为由,诱骗市民转账汇款,从而实施诈骗。(三)虚假提额套现诈骗分子冒充银行、贷款公司、网贷平台(借呗、京东金条、360借条等)、互联网金融平台(花呗、白条等)工作人员,谎称能帮助信用卡,信贷APP账户提额套现,以需要保证金、手续费、服务费、刷流水等为由,诱骗市民转账汇款,从而实施诈骗。二、刷单返利类诈骗分子通过网站、社交软件、手机APP等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单。诈骗分子利用话术诱骗市民,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用,并额外提成。除在购物网站付款刷单的形式之外,此类诈骗还有以谎称为视频直播软件提升人气为由,刷粉丝、点赞的;谎称股票大盘提升交易活跃度,刷股票交易的,与传统刷单类似,诈骗分子均是以兼职刷单作为引导,并承诺返利、返佣金等。在刷单过程中,一般市民刷第一单时,诈骗分子会小额返利让市民尝到甜头,当市民刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。三、杀猪盘类诈骗分子通过社交软件或者婚恋网站与市民进行联系添加好友,通过频繁聊天增强信任,关怀备至确认恋爱关系,待关系稳定后,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,怂恿市民在指定平台上进行投资,诱导市民在诈骗分子提供的虚假网站、APP投资。市民在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。四、冒充公检法及政府机关类(一)冒充公检法诈骗分子以市民名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或市民身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求市民将资金转入国家账户配合调查,从而实施诈骗。在诈骗过程中,诈骗分子会利用改号软件虚设公检法电话,向市民展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续,甚至通过身着假警服网络聊天的方式来骗取市民信任。同时,诈骗分子会以案件涉密为由要求被害人到隐秘无人处接打电话,断绝一切外界联系,再发送伪造的涉案信息,让市民以澄清冤屈,保障财产为由获取个人银行卡、验证码、付款二维码等信息。而后通过诱骗、恐吓、威胁手段,要求将市民的钱款转移到“安全账户”。冒充公检法诈骗,多采取公司化运行,拥有专业团队,剧本私人定制,专业技术性强,历来是高发易发而难破的电信诈骗犯罪手法。(二)冒充其他单位组织诈骗分子冒充税务、教育、民政、社会和劳动保障、残联、金融机构(银监会等)等政府部门工作人员,以领取补助、退税、助学金,诱骗市民汇款实施诈骗。或称社保、医保、证券、金融等账户出现异常(通常为冻结、失效等),诱骗市民向安全账户汇款实施诈骗。我市警方提醒广大市民:诈骗手法千变万化,但万变不离其宗,要牢记“三不一多”原则:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。遭遇电信诈骗,第一时间拨打110报警。[详情]
记者昨日从市公安局了解到,今年以来,市公安局在市委、市政府的正确领导下,全面贯彻国家和省市关于打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议制度的相关工作要求,采取多种举措,全力开展打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作。 电信网络诈骗手法每月都在进化随着互联网经济和电信产业迅猛发展,电信网络在有力推动经济社会发展的同时,也成为不法人员实施犯罪的重要平台,电诈犯罪已形成一个庞大、专业的产业,作案环节涉及产业繁多,作案手段快速变化,诈骗手法每月进化。 据了解,目前我市高发电诈类型有:刷单诈骗、贷款诈骗、金融交易诈骗、冒充公检法诈骗。针对近期高发的冒充公检法诈骗开展分析发现,今年以来我市此类案件被害人中,年轻人群体占77%。 紧急止付,今年以来拦截金额为1200万余元以打开路,高效推进“断卡”行动。我市警方在全市范围内组织开展了“断卡”行动,成立针对涉“银行卡、手机卡”两卡犯罪的“打击专班”,实行24小时快查快打机制,截至目前,共打掉犯罪团伙31个、端掉犯罪窝点15个、抓获犯罪嫌疑人700余人、扣押银行卡2300余张、手机卡2100余张。及时止付,最大限度捂住百姓“钱袋”。我市警方建立了以市公安局反电诈中心牵头、各区县(市)联席成员单位参与的工作模式。 今年以来,市公安局反诈中心共对2.3万余个涉案账户进行紧急止付,通过我市“96110”预警专线共劝阻拦截3.3万余次,拦截金额为1200万余元,切实保障了人民群众的财产安全。加强惩戒,全面堵塞行业漏洞。市公安局与相关部门紧密联动,加大对涉两卡犯罪人员的惩戒力度,全市共对550余人施行信用惩戒。同时我市警方联合人民银行大连市中心支行、市通信管理局、市场监督管理局等联席会议成员单位,联合制定下发相关通告和告知书,及时堵塞行业漏洞,强化行业管控及倒查追责,今年以来共对全市81家开卡网点施行3个月至6个月的关停措施,对297家开卡网点进行约谈。强化宣传,营造全民反诈强大声势。市公安局积极联合联席会议相关成员单位,不间断组织各区(市)县、各部门积极开展宣传防范,密集发布反诈宣传公益广告和提示信息,并以普法宣传周、普法讲座、反诈进社区(单位)、进学校等形式开展线下宣传,全力扩大宣传覆盖面,提升社会各界对反诈的关注度和广大群众识骗防骗意识。 反诈提醒:1.手机短信内的链接都不要点。不少用户难以通过对方短信号码、短信内容、链接形式等辨别真伪,所以建议用户尽量不要点击短信中自带的任何链接。特别是Android手机用户,更要防止中木马病毒。2.凡是索要“短信验证码”的全是骗子。银行、支付宝等发来的“短信验证码”是极其隐秘的隐私信息,关乎到您的账户安全,所以不得向任何人和机构透露该信息。3.警惕无显示号码或是境外来电号码。任何政府、企业、银行、运营商等机构均没有无显示号码或境外号码的电话,所以今后再见到相关来电,直接挂断就好。4.闭口不谈卡号和密码。无论电话、短信、QQ聊天、微信对话中都绝不提及银行卡号、密码、身份证号码、医保卡号码等信息,以免被诈骗分子利用。 5.不信“接的”,相信“打的”。为了防止遇上诈骗分子模拟银行等客服号码行骗,遇上不明来电可选择挂断后,再自行拨打官方电话(切勿使用回拨功能),这样可以保证号码的准确性。6.转账汇款要警惕。任何要求自己打款、汇钱的行为都得长心眼,警方建议如需打款可至线下银行柜台办理,如心中有疑惑,可向银行柜台工作人员咨询。7.陌生证据莫轻信。诈骗分子常常会掌握用户个人信息,骗取用户信任。此时切记要提高警惕——绝不轻易相信陌生人,就算是以朋友家人账号发来的信息,也需要电话确认。8.新鲜事要注意。诈骗分子常常利用最新时事热点设计骗局,如房产退税、热播电视节目等常被骗子利用。如果不明电话中提及一些你从未接触过的新鲜事,也切莫轻易当真。9.反诈专线要牢记。“96110”是全国反诈专线,如遇到“96110”打来的电话,说明你可能正在遭遇电信诈骗,一定要立即接听,防止被骗。10.一旦难分假和真,报警最放心。如果遭遇电信诈骗,要第一时间拨打110报警。不要通过网络等方式寻求帮助,否则极有可能遭遇二次诈骗。[详情]