近期，兴业银行大连分行工作人员凭借敏锐判断和迅速反应配合，成功堵截多起可疑客户的开户事件，避免后期可能发生的金融违法犯罪活动。

　　某日，一客户来到该行营业部要求开立借记卡账户，大堂经理审核完相关材料后，引领该客户至自助发卡机进行开户，插入客户身份证件后，发卡机提示“该交易存在风险，请至柜面咨询办理”，随即引起大堂经理警觉。大堂经理“引导”客户至柜面办理，并用眼神暗示柜面人员，柜员心领神会，发现系统提示该账户系“公安局下发的涉案账户，不予开户”。在让客户“等待”的同时，兴业银行工作人员紧密配合，与分行管理部门及辖属警方联系。在这期间，客户忽然表示不办理业务了，工作人员劝阻无效后，客户立刻离开银行网点，柜面人员迅速将该事项报告分行安全管理部门，并同时将情况通知其它支行，堵截该客户可能发生的开户行为，避免后期可能发生的金融违法犯罪活动。

　　无独有偶。某日上午，一年轻男子来到兴业银行大连分行某网点办理开立银行卡业务，该行工作人员在按照相关要求办理业务时，系统也显示该男子已被公安机关标记为涉诈人员。工作人员紧急向分行安全管理部门和业务管理部门报备，同时紧急在两卡联网查询系统中向警官电话咨询。工作人员以系统故障为由婉拒男子办理业务，并让该男子留下手机号码等联系方式。当日下午，银行工作人员在警方指导下，通知该男子前来“办理业务”，警方出动警力，在银行网点将该男子控制并带走调查。   

　　兴业银行大连分行相关负责人表示，将按照监管部门要求，继续严格开户流程，提高风险防范意识，拦截围堵可疑涉赌涉诈案件发生，与警方保持紧密联系，牢牢守护滨城百姓的资金安全。

　　苗奇 夏亮  大连新闻传媒集团记者邵海峰

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